93
92
الباب الخامس: الحوكمة
2019 التقريــر السنوي
نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:
: مكافآت أعضاء اللجان ً ثانيا
أو يعتقــد معــه وجــود أي ضعــف أو خلــل ً جوهــري فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة، علمــا بـأن أي نظـام رقابـة داخليـة بغـض النظـر عـن ســ مة تصميمــه وفعاليــة تطبيقــه لا يمكــن . ً مطلقــا ً أن يوفــر تأكيــدا
الخارجــي والإدارة التنفيذيــة علــى نتائــج الأعمــال الأوليــة والســنوية والنهائيــة. فــإن اللجنـة يمكنهـا إعطـاء تطمينـات علـى أنظمـة الرقابـة الداخليـة فـي الشـركة، حيـث لـم يتبيـن لهـا وجـود أمـور جوهريـة ينبغـي الإشـارة إليهـا
بعــد اطــ ع لجنــة المراجعــة علــى إجــراءات الضبـط والتدقيـق الداخلـي فـي حـدود المهـام والأعمــال المخططــة والمحــدودة التــي تــم اختيارهــا مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة. وبعــد المناقشــة مــع مراجــع الحســابات
ريال سعودي
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)
المجموع
بدل حضور جلسات
أعضاء لجنة المراجعة عبدالملك بن عبدالله الحقيل 1 - صالح بن عبدالله الدباسي 2 -
135 , 000 132 , 500 130 , 000 127 , 500 525,000 125 , 000 125 , 000 122 , 500 120 , 000 492,500 120 , 000 120 , 000 120 , 000 117 , 500 117 , 500 595,000
35 , 000 32 , 500 30 , 000 27 , 500
100 , 000 100 , 000 100 , 000 100 , 000 400,000 100 , 000 100 , 000 100 , 000 100 , 000 400,000 100 , 000 100 , 000 100 , 000 100 , 000 100 , 000 500,000
طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:
خالد بن محمد العريفي 3 - سعد بن صالح الرويتع 4 -
أسباب الطلب
تاريخ ملف الملكيات
تاريخ الطلب
عدد الطلبات
125,000
المجموع
الجمعية العامة إجراءات الشركات إجراءات الشركات إجراءات الشركات إجراءات الشركات إجراءات الشركات إجراءات الشركات إجراءات الشركات ملف أرباح
2019 / 02 / 26 2019 / 12 / 22 2019 / 04 / 15 2019 / 04 / 16 2019 / 04 / 17 2019 / 01 / 01 2019 / 06 / 18 2019 / 01 / 03 2019 / 10 / 07 2019 / 10 / 15 2019 / 12 / 31
2019 / 02 / 27 2019 / 12 / 23 2019 / 04 / 15 2019 / 04 / 16 2019 / 04 / 17 2019 / 06 / 19 2019 / 06 / 19 2019 / 08 / 05 2019 / 10 / 08 2019 / 10 / 13 2019 / 12 / 19
1
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت صالح بن عبدالله الدباسي 1 - محمد بن عبدالعزيز السرحان 2 - إبراهيم بن قاسم البوعينين 3 - خليفه بن عبداللطيف الملحم 4 - أعضاء لجنة الاستراتيجية والاستثمار محمد بن عبدالعزيز السرحان 1 - صالح بن عبدالله الدباسي 2 - عبدالملك بن عبدالله الحقيل 3 - إبراهيم بن قاسم البوعينين 4 - ياسر بن عبدالله السلمان 5 - المجموع
2
25 , 000 25 , 000 22 , 500 20 , 000 92,500 20 , 000 20 , 000 20 , 000 17 , 500 17 , 500 95,000
3
4
5
6
7
8
9
ملف أرباح
10
إجراءات الشركات
11
المجموع
المدفوعات النظامية
النظاميــة التــي دفعــت أو اســتحقت الدفــع م مــع وصــف موجــز لهــا 2019 خــ ل العــام وبيــان أســبابها (بالريــال الســعودي):
للشــروط واللوائــح المعمــول بهــا والتــي تعتبـر بطبيعتهـا مصاريـف تحمـل علـى نتائـج العمليـات. الجـدول التالـي يوضـح المدفوعات
تلتــزم الشــركة الوطـــنية الســعودية للنقــل البحــري بدفــع رســوم ومصاريــف محــددة الإدارات المعنيــة بالحكومــة الســعودية وفقــا
تعويضات كبار التنفيذيين فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين:
ريال سعودي
خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي
بالآلاف
السبب
الوصف
2018
2019
المؤسسة النظامية
الرواتب والتعويضات
9 , 071 3 , 002
مبالغ مفروضة عبارة عن نفقات زكاة وضريبة وفقا لأحكام وقواعد الزكاة والضريبة مبالغ مدفوعة أو مفروضة عبارة عن تأمينات اجتماعية حسب النظام
المكافآت الدورية والسنوية تعويضات ومزايا عينية
متطلب حكومي
الهيئة العامة للزكاة والدخل
98 , 036 , 576
100 , 888 , 883
-
متطلب حكومي
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
9 , 794 , 683
12 , 983 , 839
مكافأة نهاية الخدمة
3 , 278
المجموع
15 , 351
Powered by FlippingBook