89
88
الباب الخامس: الحوكمة
2019 التقريــر السنوي
بمقترحات ً الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين -علما المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة م: 2019 وأدوات الدين والتغير خلال عام
المســاهمين مــن خــ ل البريــد الإلكترونــي ) بالإضافــة investorrelations@bahri.sa( إلــى هواتــف الشــركة.
وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا. بالإضافــة إلــى التواصــل مــع إدارة علاقــات المســتثمرين فــي الشــركة لتلقــي مقترحــات
يحــرص أعضــاء مجلــس الإدارة علــى حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة للإجابــة علــى استفسـارات المسـاهمين وتلقـي مقترحاتهـم
عدد الأسهم نهاية العام
عدد الأسهم بداية العام
الصفة
صافي التغير
أعضاء المجلس
- -
-
-
رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي المهندس/ أحمد بن علي السبيعي المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم الأستاذ/ خالد بن محمد العريفي الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلمان الأستاذ/ رائد بن عبدالله اسماعيل المهندس/ عبد الله بن علي الدبيخي الأستاذ ناصر بن محمد العبدالكريم المهندس / فايز بن عبد الله الأسمري الأستاذ / هشام بن حسين الخالدي الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز الغيث
369 , 053 180 , 000
369 , 053 120 , 000
سياسة توزيع الأرباح
60 , 000
- - -
10 , 500
10 , 500
- -
- -
ً وفقــا ً الجمعيــة العامــة العاديــة يجــدد ســنويا للإجــراءات التنظيميــة الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، وذلــك بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف الأخــرى علــى الوجــه التالــي:
لمقابلـة أي تغيـرات فـي الوضـع العـام أو أي تغيـرات جوهريـة قـد تؤثـر علـى حالـة السـوق والمنـاخ الاقتصـادي بشـكل عـام. يتـم توزيـع الأربــاح الصافيــة للشــركة بشــكل ســنوي ويجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي بقــرار مــن علــى تفويــض مــن قبــل ً مجلــس الإدارة بنــاء
توزيـع الأربـاح مـن صلاحيـات الجمعيـة العامـة علــى توصيــة مجلــس ً للمســاهمين بنــاء الإدارة وتعتمــد عمليــة توزيــع الأربــاح فــي الشــركة علــى الأربــاح الصافيــة المحققــة والتدفقـات النقديـة والتوقعـات المسـتقبلية للاسـتثمارات الرئيسـية مـع الأخـذ فـي الاعتبـار أهميــة المحافظــة علــى وضــع مالــي قــوي
125 , 227
2 , 634 , 183
2 , 508 , 956
- - - - - - - -
1 , 000
1 , 000
- -
- -
أ . % من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 10 تجنيب نسبة % من رأس المال المدفوع. 30 الاحتياطي المذكور ب . على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو ً للجمعية العامة العادية بناء أغراض معينة توافق عليها الجمعية العامة العادية. ج . ) من رأس مال الشركة المدفوع. %1 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى من الأرباح على المساهمين بشرط أن لا يقل عن (
كبار التنفيذيين
- - - - -
- - - - -
الرئيس التنفيذي رئيس البحري للنفط
رئيس المالية
رئيس دعم الأعمال رئيس البحري للخدمات اللوجستية رئيس قطاع البحري لنقل البتروكيماويات رئيس قطاع البحري لإدارة السفن رئيس الاستراتيجية
مليـون ريـال سـعودي بواقـع ريـال 393 . 750 مـن رأس %10 واحـد للسـهم، والـذي يمثـل عـن موعد ً المـال؛ وسـوف يتـم الإعـ ن لاحقـا توزيـع تلـك الأربـاح.
مـن رأس المـال؛ فيمـا تـم %5 والـذي يمثـل 31 تحديـد موعـد توزيـع الأربـاح بتاريـخ ً لاحقـا أكتوبـر مـن العـام. كمـا أوصـى مجلـس الإدارة م 2020 يناير 19 فـي اجتماعـه المنعقـد بتاريـخ بتوزيـع أربـاح نقديـة للمسـاهمين عـن النصـف م تقـدر قيمتهـا بمبلـغ 2019 الثانـي مـن العـام
م، فقــد 2019 فيمــا يخــص توزيعــات العــام قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه م بتوزيــع 2019 ســبتمبر 26 المنعقــد بتاريــخ 196 . 875 أربــاح نقديــة للمســاهمين قدرهــا مليـون ريـال سـعودي عـن النصـف الأول مـن م بواقــع نصــف ريــال للســهم، 2019 العــام
-
-
-
كلاوس بريتينباوخ
-
- -
- -
الأستاذ عبد العزيز بن عبدالرحمن صبري
مبارك بن عبدالله الخاطر - لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب أو أدوات دين تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم
وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
شــركة البحــري للبضائــع الســائبة المحــدودة ) لشــركة البحــري, %60 والمملوكــة بنســبة ( ويتــم الإفصــاح عــن التفاصيــل الماليــة فــي القوائــم الماليــة المنشــورة.
) مــن رأس مــال الشــركة، %20 بدورهــا ( والشـركة العالميـة للشـحن والنقـل المحـدودة المملوكــة لشــركة ســابك والتــي تمتلــك ) مــن رأس مــال الشــركة %20 مــا نســبته ( الوطنيـة لنقـل الكيماويـات والمملوكة بنسـبة ) لشــركة البحــري، وشــركة أراســكو %80 ( ) مـن رأس مـال %40 التـي تمتلـك مـا نسـبته (
تتولــى الشــركة شــحن منتجــات شــركاتها التابعــة الــى مختلــف أنحــاء العالــم مــن خــ ل اتفاقيــات يتــم توقيعهــا مــع تلــك الشــركات. كمـا تقـوم الشـركة أثنـاء ممارسـاتها لأعمالهـا الاعتياديــة بالتعامــل مــع أطــراف ذات علاقــة مثــل شــركة أرامكــو للتجــارة والمملوكــة لشــركة أرامكــو الســعودية والتــي تمتلــك
Powered by FlippingBook