87
86
الباب الخامس: الحوكمة
2019 التقريــر السنوي
تمارس اللجنة مهامها المعتمدة والتي منها لجنة الاسترايجية والاستثمار • العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة للاستثمار في الشركة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها، والتوصية بشأنها للحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها. • مراجعة استراتيجية وسياسة الاستثمار بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الاستراتيجية. • ضمان الامتثال للأحكام الواردة في النظام الأساس للشركة وكذلك الأحكام السارية للقوانين والقواعد واللوائح السائدة في جميع الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة.
الالتزام بالسياسات والإرشادات الاستثمارية، وكذلك تلبية الأهداف المرجوة. • مراقبة استثمارات الشركة من خلال مراجعة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية. • تقييم أداء الاستثمار بناء على مقارنة العوائد الفعلية مع أهداف العوائد الاستثمارية للشركة. • دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة.
• الحرص على بذل العناية الواجبة وإجراء دراسات الجدوى المناسبة للفرص الاستثمارية بغرض اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة والفعالة. • الموافقة على استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة ضمن الحدود المقررة وفقا للائحة الصلاحيات المعمول بها في الشركة. • وضع معايير الاختيار لتحديد واختيار مدراء/مستشاري الاستثمار في الشركة، ومراجعة أدائهم بشكل دوري وكذلك الموافقة على إنهاء خدماتهم. • الإشراف العام على الأنشطة الاستثمارية للشركة ووضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه، لضمان
4 الاجتماع م 2019/11/3
3 الاجتماع م 2019/10/27
2 الاجتماع م 2019/9/9
1 الاجتماع م 2019/5/21
الصفة
الاسم
√
√
√
√
الرئيس
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان
ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا
√
√
√
√
الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي
√
√
√
√
المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين
√
√
√
√
الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل
√
√
√
√
الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلمان
م 2019 الجمعيات المنعقدة خلال عام م وحضرها أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 2019 / 4 / 14 هـ الموافق 1440 / 8 / 9 ) بتاريخ 43 تم عقد الجمعية العامة العادية رقم (
• الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان • الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي • الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل • الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلمان.
Powered by FlippingBook