85
84
الباب الخامس: الحوكمة
2019 التقريــر السنوي
الكيان القانوني
الموقع
الفترة
أسماء الشركات والجهات الحالية والسابقة
وصف مختصر للجان مجلس الإدارة ومهامها:
ً سابقا
مدرجة
داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة
رئيس لجنة المراجعة البنك الأهلي التجاري عضو مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان عضو مجلس إدارة شركة وديان العقارية
لجنة المراجعة
ً حاليا ً حاليا ً حاليا
جامعة خاصة
شركة مساهمة مقفلة
المهام والمسؤوليات:
مدرجة
رئيس لجنة المراجعة في الشركة العقارية السعودية
رئيس لجنة الاختبارات إدارة الهيئةبالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ً سابقا ً سابقا ً سابقا
هيئة سعودية مهنية
• التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلالهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. • متابعة أعمال وأنشطة إدارة المخاطر.
ومهام وأعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين. • الاطلاع على نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من الإجراءات المتخذة من الإدارة لمعالجتها.
• دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة للمجموعة، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها، ودراسة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي، ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة تلك الملاحظات. • التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية، والسياسات والإجراءات المطبقة،
حكومية
عضو اللجنةلجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية بوزارة المالية رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
مدرجة
ً حاليا ً حاليا
حكومية حكومية
عضو لجنة المراجعة بالمؤسسة العامة للتقاعد رئيس لجنة المراجعة في هيئة تقويم التعليم
لجنة الترشيحات والمكافآت
تمارس اللجنة مهامها المعتمدة والتي منها:
عدد اجتماعات لجنة المراجعة وسجل الحضور لكل اجتماع
• وضع مجموعة من معايير الحوكمة التي تحدد الممارسات الرئيسية للمجلس ولجانه، وكذلك مراجعة الأعمال والسياسات والبرامج المتعلقة بالموارد البشرية، وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن ذلك والعمل على تنفيذها. • ضمان الالتزام بإرشادات حوكمة الشركات واللوائح التنظيمية الصادرة عن مختلف الهيئات والجهات التنظيمية والرقابية.
• إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت وتقييم فاعليتها في تحقيق أهدافها. • تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لكل أعضاء المجلس واللجان، وإجراء التقييم السنوي للأداء مقارنة بهذه المؤشرات. • ضبط ومراقبة عملية اختيار كبار التنفيذيين. • التأكد من وجود خطة لعملية الإحلال الوظيفي، ومن تحديث تلك الخطة بصورة دورية.
• التأكد من تشكيل المجلس من أفراد قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم على أكمل وجه، مع مراعاة الأنظمة وأعلى معايير الحوكمة. • ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة التي تهدف إلى تقييم مستويات المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين. • إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية، واعتمادها من مجلس الإدارة.
7 الاجتماع م 2019/10/21
6 الاجتماع م 2019/9/2
5 الاجتماع م 2019/7/22
4 الاجتماع م 2019/5/15
3 الاجتماع م 2019/4/22
2 الاجتماع م 2019/2/25
1 الاجتماع م 2019/1/30
الصفة
الاسم
الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي الأستاذ/ خالد بن محمد العريفي الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع *
√
√
√
√
√
√
√
الرئيس
ً عضوا
√
√
√
√
√
√
√
ً عضوا
√
√
√
√
X
√
√
ً عضوا
√
X
√
√
√
√
√
عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل الحضور لكل اجتماع
*الدكتور / سعد بن صالح الرويتع (عضو اللجنة من خارج أعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية): حاصـل علـى بكالوريـوس فـي المحاسـبة مـن كليـة العلـوم الإداريـة بجامعـة الملـك سـعود بالريـاضوماجسـتير فـي المحاسـبة مـن جامعـة ميامـي- أمريـكا ودكتـوراة مـن جامعـة كولـورادو - أمريـكا.
5 الاجتماع م 2019/12/10
4 الاجتماع م 2019/12/1
3 الاجتماع م 2019/10/27
2 الاجتماع م 2019/5/13
1 الاجتماع م 2019/3/3
الصفة
الاسم
√
√
√
√
√
الرئيس
الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي
ً عضوا ً عضوا ً عضوا
√
√
√
√
√
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان
√
√
√
√
√
المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين
√
√
√
√
√
الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم
Powered by FlippingBook