75
74
الباب الخامس: الحوكمة
2019 التقريــر السنوي
عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وسجل الحضور لكل اجتماع:
هيكل الحوكمة:
ويعتبــر المســاهمون مــن بيــن أكثــر الشــرائح فـي إطـار حوكمـة الشـركة وتتمثـل في ً أهميـة حضــور عضــو مجلــس الإدارة فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة المجلــس والاجتمــاع بالمســاهمين والاســتماع إلــى اقتراحاتهــم وملاحظاتهــم حــول الشــركة وأدائهــا.
مجلـس الإدارة المسـؤولية العامـة عـن وضـع مبادئ حوكمة الشـركة وسياسـاتها والإشراف عليهـا ومراجعتهـا للتأكـد مـن امتثـال الشـركة للوائـح ذات الصلـة، وفـي الوقـت ذاتـه تعزيـز نمــو شــركة البحــري واســتدامتها. ل المجلـس ثـ ث لجـان لتسـاعده فـي أداء ّ شـك مهامــه، وهــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ولجنــة المراجعــة ولجنــة الاســتراتيجية والاسـتثمار ويخضـع أداء هـذه اللجـان لمراجعـة ــا لعــدة عوامــل، مــن بينهــا حاجــة ً دوريــة وفق اللجنــة المعنيــة لمواصلــة دعمهــا لمجلــس الإدارة.
تلتـزم البحـري بأعلـى معاييـر حوكمـة الشـركات طبــق جميــع الأحــكام الواجبــة التطبيــق ُ وت الـواردة فـي لائحـة حوكمـة الشـركات الصـادرة عـن هيئـة السـوق الماليـة (مـع مراعـاة بعـض عن مبادئ ً الاسـتثناءات المسـموح بها) فضلا الحوكمـة الدوليـة وأفضـل الممارسـات، حيثمـا كانــت تنطبــق. وكمــا وضعــت الشــركة إطــار حوكمــة يتضمــن اللوائــح والسياســات التــي تعــزز الشــفافية والمســاءلة والاختصــاص. يتكــون الهيــكل الإداري لشــركة البحــري مــن مجلــس إدارة الشــركة المجلــس وثلاثــة لجــان منبثقــة عــن مجلــس الإدارة وفريــق مــن المســؤولين التنفيذييــن. يقــع علــى عاتــق
6 الاجتماع م 2019/12/11
5 الاجتماع م 2019/12/10
4 الاجتماع م 2019/9/26
3 الاجتماع م 201 9 /6/23
2 الاجتماع م 2019/4/28
1 الاجتماع م 2019/3/3
الصفة
الاسم
-
-
-
-
x √
x √
الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي* الرئيس
√
√
√
√
الرئيس
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي المهندس/ أحمد بن علي السبيعي المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم الأستاذ/ خالد بن محمد العريفي الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلمان الأستاذ/ رائد بن عبدالله اسماعيل**
√
√
√
√
√
√
نائب الرئيس
ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x x √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ x √
√
√
√
√
√
√
√
تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وعدد اجتماعات المجلس م، وتصنيف أعضائه: 2019 يتكون مجلس إدارة البحري من تسعة أعضاء، وفيما يلي جدول يوضح تكوين مجلس الإدارة خلال عام
x
√
√
-
-
م 2019/5/2 *انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ م 2019/5/2 **انضم لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ
إيضاح
غير تنفيذي مستقل
تنفيذي
الصفة الرئيس الرئيس
الاسم
√
الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي المهندس/ أحمد بن علي السبيعي المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم الأستاذ/ خالد بن محمد العريفي الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلمان الأستاذ/ رائد بن عبدالله اسماعيل
م 2019 / 5 / 2 انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ م 2019 / 5 / 2 من تاريخ ً عين رئيس للمجلس اعتبارا م 2019 / 5 / 2 من تاريخ ً عين نائب للرئيس إعتبارا
أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم والشركات التي في مجالس إداراتها ً يكون عضو مجلس الإدارة عضوا
√ √
نائب الرئيس
ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا
√ √
أ. عبدالرحمن بن محمد المفضي
م، ودرجـة الماجسـتير مـن جامعـة ميشـيغان الأمريكيـة فـي 1979 حاصـل علـى شـهادة البكالوريـوس فـي الاقتصـاد بجامعـة الملـك سـعود عـام فـي عـدة مجـالات وظيفيـة منهـا: ً م. كمـا عمـل سـابقا 1984 ) عـام MBA( إدارة الأعمـال
√
√ √
• .)PIF( الأمين العام بالإنابة لصندوق الاستثمارات العامة • نائب المحافظ لمجلس (أوفيد) صندوق الأوبك للتنمية الدولية. • المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي للمملكة العربية السعودية (مجموعة البنك الدولي).
√ √
م 2019 / 5 / 2 انضم لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ
العضوية
الموقع
الكيان القانوني
الشركة
ً حاليا ً حاليا ً حاليا ً حاليا ً حاليا
داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة
مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة
شركة السوق المالية السعودية (تداول)
شركة دار التمليك
الشركة العقارية السعودية للتعمير
شركة بوسكو إي آند سي العربية السعودية
شركة الوديان العقارية السعودية
ً سابقا ً سابقا
مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة
البنك الأهلي التجاري
الشركة العقارية السعودية
Powered by FlippingBook