32
تقرير مجلس الإدارة
لجان مجلس الإدارة
ينبثق عن مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي لجنة الإستراتيجية والمتابعة ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت بصلاحيات محددة من قبل مجلس الإدارة.
لجنة الإستراتيجية والمتابعة
س المبدئية � س � أ ضع ال � ص هذه اللجنة بو � تخت شكل � شركة، ومراجعتها ب � ستراتيجيات ال � إ ل شركة � أمثل لموارد ال ستغلال ال � إ دوري، مع ال ستثمار. والنظر في � إ وتعظيم العائد على ال
إدارة. س ال � إليها من مجل � ضيع التى تحال � الموا إجتماعات خلال العام � )8( وقد عقدت م وتتكون اللجنة من: 2008
ً سـا � رئي ً ضـوا � ع ً ضـوا � ع ً ضـوا � ع ً ضـوا � ع
سليمان الربيعان � عبدالله بن سرحان � محمد بن عبدالعزيز ال سي � صالح بن عبدالله الدبا � إبراهيم النافع � عبدالكريم بن أبو اثنين � صور � فراج بن من
لجنة المراجعة
ص هذه اللجنة بالتحقق من كفاية � تخت أهداف � نظام الرقابة الداخلية بما يحقق ساهمين، ويحق � صالح الم � شركة ويحمي م � ال إطلاع على كافة المعلومات والبيانات لها ال أمور أو غير ذلك من ال � سجلات � والتقارير وال سة � إطلاع عليها، مع درا أهمية ال � التى ترى سات � سيا � سنوية وال � أولية وال القوائم المالية ال
سنة � سب القانوني لل � إقتراح المحا � سبية، و � المحا ستقلالية المراجعين � إ � المالية، والتحقق من سب القانوني � إختيار المحا � الداخليين، كما يتم ، وقد عقدت ً سنويا � من قبل الجمعية العمومية م وتتكون 2008 إجتماعات خلال العام � )7( اللجنة من:
ً سـا � رئي ً ضـوا � ع ً ضـوا � ع
صر بنمحمد القحطاني � نا س � أحمد بن عبدالله المغام � سي � صالح بن عبدالله الدبا �
لجنة الترشيحات والمكافآت
س � ضوية مجل � شيح لع � ص هذه اللجنة بالتر � تخت س والمراجعة � إدارة للدورة القادمة للمجل ال إحتياجات والمهارات المطلوبة سنوية ل � ال س � س، مع مراجعة هيكل مجل � ضوية المجل � لع صية بالتغييرات التى ترى � إدارة والتو ال ضعف والقوة � ضرورتها، وتحديد جوانب ال �
إقتراح معالجتها � إدارة الحالي و س ال � في مجل ضحة � سات وا � سيا � ضع � في الدورة اللاحقة، وو إدارة س ال � ضاء مجل � أع � آت � ضات ومكاف � لتعوي أداء، وقد عقدت وكبار التنفيذيين ترتبط بال م وتتكون 2008 خلال العام ً واحدا ً إجتماعا � اللجنة من:
ً سـا � رئي ً ضـوا � ع ً ضـوا � ع ً ضـوا � ع
سليمان الربيعان � عبدالله بن سرحان � محمد بن عبدالعزيز ال صر بنمحمد القحطاني � نا سعيد � سامي بن عبدالله ال �
Powered by FlippingBook