الفصل الرابع الإفصاح والشفافية
لجنـة المراجعـة: .2 تختصهذه اللجنة بالتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين، ويحق لها الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات وغير ذلك من الأمور التي ترى أهمية الاطلاع عليها، مع دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، ودراسة السياسات المحاسبية، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة ومتابعة أعماله، والتحقق من استقلالية المراجعين الداخليين. وبعد اطلاع اللجنة على نظام الرقابة المتمثل في الأنظمة المعتمدة لدى إدارة المراجعة الداخلية والرقابة تؤكد علىسلامة وفعالية نظام من خلال فريق من المراجعين الأكفاء والمختصين في المخاطر والجودة والنوعية، ً وفعالا ً منظما ً المراجعة الداخلية والرقابة الذي يتم تنفيذه تنفيذا ولم يتبين للجنة أي ملاحظات جوهرية، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملها، وحدد مجلس الإدارة مكافأة أعضاء هذه اللجنة. م 2013 بيان بحضور (رئيسوأعضاء لجنة المراجعة) خلال العام
رقم الاجتماع
المنصب
الاسم
المجموع
السادس
الخامس
الرابع
الثالث
الثاني
الأول
الرئيس
ناصر بن محمد القحطاني صالح بن عبدالله الدباسي عبدالله بن علي العجاجي أحمد بن عبدالله المغامس
6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
عضو عضو عضو
5
✓
✓
✓
✓
✓
5
6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
لجنة الترشيحات والمكافآت: .3 تختصهذه اللجنة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة للمجلس، والمراجعة السنوية للاحتياجات والمهارات المطلوبة لعضوية المجلس، مع مراجعة هيكل مجلس الإدارة والتوصية بالتغييرات التي ترىضرورتها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة الحالي واقتراح معالجتها في الدورة اللاحقة، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ترتبط بالأداء، وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، ومدة عضويتهم وأسلوب عملها، وحدد مجلس الإدارة مكافأة أعضاء هذه اللجنة. بيان بحضور (رئيسوأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت) خلال م 2013 العام
رقم الاجتماع
المنصب
الاسم
المجموع
الثالث
الثاني
الاول
الرئيس
عبدالله بن سليمان الربيعان ناصر بن محمد القحطاني عبدالكريم بن إبراهيم النافع صالح بن عبدالله الدباســـي عبدالله بن علي العجـاجــي
3
✓
✓
✓
عضو عضو عضو عضو
3
✓
✓
✓
3
✓
✓
✓
2
5
✓
✓
3
✓
✓
✓
الإدارة التنفيذية تقوم إدارة الشركة التنفيذية المفوضة من مجلس الإدارة بإدارة أعمال الشركة، ممثلة بالرئيس التنفيذي ويعاونه نوابه ورؤساء القطاعات والشركات التابعة، وتتولى هذه الإدارة كافة المسؤوليات التنفيذية بأنشطة الشركة بما فيها الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية والفنية ٌ والمعلوماتية وإدارة المخاطر، وجميع الأنشطة ذات العلاقة بأعمال الشركة ويساعد في متابعة بعض الأعمال والمهام الاستثنائية وتنفيذها لجان يتم تشكيلها من الإدارة التنفيذية في الشركة عند الحاجة. وتلتزم الإدارة التنفيذية بالصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة والسياسات المعتمدة، وتنفيذ الخطط التشغيلية والاستراتيجية بهدف تطوير أعمال الشركة وتنميتها لما فيه مصلحة المساهمين، كما لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة عدا بأن كبار التنفيذيين وعددهم خمسة بما فيهم المدير المالي، ليس لهم مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب أو أدوات ً مستحقاتهم النظامية، علما م، باستثناء ما هو موضح بجدول ملكية 2013 ديسمبر 31 دين المصدر أو أي من شركاتها التابعة ولا يملكون أسهم المصدر حسب سجلات تداول في . كبار التنفيذيين على الصفحة التالية
63/62
Powered by FlippingBook