الفصل الرابع الإفصاح والشفافية
حوكمة الشركات تلتزم الشركة بمعايير الحوكمة وإجراء مراجعة مستمرة لسياساتها وإجراءاتها، وسن السياسات والإجراءات التى من شأنها تعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح. كما أن الشركة تطبق جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وفي نظامها الأساسي، وسياساتها بصورة مستمرة باستثناء الآتي: رقم المادة نص المادة / الفقرة أسباب عدم الالتزام
تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات المصدر وإجمالي إيرادات شركاتها التابعة خارج المملكة.
ا لطبيعة أعمال الشركة، فإن سفن وناقلات الشركة وشركاتها التابعة تعمل ً نظر في أعالي البحار، وتنقل شحناتها بين كثير من الموانىء العالمية. تطبق الشركة اللوائح الصادرة من وزارة التجارة والصناعة المبنية على نظام الشركات بخصوص نظام التصويت بالجمعيات العمومية، إضافة إلى أن النظام الأساسي للشركة لا ينص على استخدام أسلوب بالنظر في اتباع أسلوب ً التصويت التراكمي، وستقوم الشركة مستقبلا التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
4 فقرة - 27 مادة
يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية.
فقرة ب - 6 مادة
أعضاء مجلس الإدارة م) من تسعة أعضاء، ويتولى مجلس الإدارة مسؤولياته المتمثلة بقيادة الشركة بدوره 2013 م – 2011 يتكون مجلس إدارة الشركة في دورة ( التوجيهي والرقابي ورسم الاستراتيجيات للشركة، في حين تتولى الإدارة التنفيذية تسيير الأعمال ضمن السياسات والخطط والضوابط المعتمدة من قبل المجلس والجمعية العمومية. ) اجتماعات. 6 م ( 2013 وقد عقد مجلس الإدارة خلال العام م 2013 بيان بحضور رئيسوأعضاء المجلسلاجتماعات مجلس الإدارة خلال العام
رقم الاجتماع
الصفة
الاسم
الخامس السادس المجموع
الرابع
الثالث
الثاني
الاول
رئيسمجلس الإدارة
عبدالله بن سليمان الربيعان محمد بن عبدالعزيز السرحان
6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
نائب رئيسمجلس الإدارة
6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة
عصام بن حمد المبارك
6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
ناصر بن محمد القحطاني صالح بن عبدالله الدباسي عبدالكريم بن إبراهيم النافع
6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
فراج بن منصور أبوثنين
6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
عبدالله بن علي العجاجي
6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
غسان بن عبدالرحمن الشبل
5
✓
✓
✓
✓
5
✓
59/58
Powered by FlippingBook