لجان مجلس الإدارة ينبثق عن مجلس الإدارة ثلاث لجان هي لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، بصلاحيات محددة من قبل مجلس الإدارة. - لجنة الاستراتيجية والاستثمار 1 ختص هذه اللجنة بوضع الأسس المبدئية لاستراتيجيات الشركة ومراجعتها بشكل دوري مع الاستغلال الأمثل لموارد الشركة، وتعظيم العائد على الاستثمار والنظر في المواضيع التي تحال إليها من مجلس الإدارة. م 2014 بيان بحضور (رئيـس وأعضاء لجنة الاستراتيجية والاستثمار) خلال العام
رقم الاجتماع
المنصب
الاسم
المجموع
الرابع
الثالث
الثاني
الاول
الرئيس
فراج بن منصور أبوثنين
√
√
√
√
4
عضو
عبدالرحمن بن محمد المفضي
√
√
√
√
4
عضو
عصام بن حمد المبارك
√
√
√
√
4
عضو
سعيد بن عبداللطيف الحضرمي
√
1
-
-
-
عضو
بدر بن عبدالقادر غوث
√
1
-
-
-
- لجنـة المراجعـة 2 لاع على جميع ّ تختص هذه اللجنة بالتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين، ويحق لها الاط لاع عليها، مع دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل ّ المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات وغير ذلك من الأمور التي ترى أهمية الاط عرضها على مجلس الإدارة، ودراسة السياسات المحاسبية، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة ومتابعة أعماله، والتحقق من استقلالية المراجعين الداخليين. لاع اللجنة على نظام الرقابة المتمثل في الأنظمة المعتمدة لدى إدارة المراجعة الداخلية والرقابة، تؤكد علىسلامة وفعالية نظام المراجعة ّ وبعد اط من خلال فريق من المراجعين الأكفاء والمختصين في المخاطر والجودة والنوعية، ولم تتبين ً وفعالا ً منظما ً الداخلية والرقابة الذي يتم تنفيذه تنفيذا للجنة أية ملاحظات جوهرية. وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملها، وحدد مجلس الإدارة مكافأة أعضاء هذه اللجنة. م 2014 بيان بحضور (رئيـس وأعضاء لجنة المراجعة) خلال العام
رقم الاجتماع
المنصب
لاسم
المجموع
الخامس
الرابع
الثالث
الثاني
الأول
الرئيس
صالح بن عبدالله الدباسي
√
√
√
√
√
5
عضو
ناصر بن محمد القحطاني
√
√
√
√
√
5
عضو
عبدالله بن علي العجاجي
√
√
√
√
√
5
عضو
سعد بن صالح الرويتع
√
√
√
√
√
5
89
م 2014 التقرير السنوي لعام
Powered by FlippingBook