2023 تقرير الاستدامة
لجان مجلس الإدارة
شكل المجلس ثلاث لجان لتساعده في أداء مهامه، وهي لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية.
مسؤوليات اللجنة التنفيذية
مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت • التأكد من تشكيل المجلس وفق ًًا للأنظمة وأعلى معايير الحوكمة • تقييم مستويات المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين • إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية • تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لكل أعضاء المجلس واللجان، وإجراء التقييم السنوي للأداء مقارنة بهذه المؤشرات • ضبط ومراقبة عملية اختيار كبار التنفيذيين • التأكد من وجود خطة لعملية الإحلال الوظيفي، ومن تحديث تلك الخطة بصورة دورية • وضع مجموعة من معايير الحوكمة ومراجعة الأعمال والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية • ضمان الالتزام بإرشادات ولوائح حوكمة الشركات • يترأس لجنة الترشيحات والمكافآت مديرون مستقلون.
مسؤوليات لجنة المراجعة
• العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة للاستثمار • ضمان الامتثال للأحكام الواردة في النظام الأساس للشركة وكذلك الأحكام السارية للقوانين السائدة في جميع الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة • الحرص على بذل ما يلزم من جهود وإجراء دراسات الجدوى المناسبة للفرص الاستثمارية • الموافقة على استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة ضمن الحدود المقررة وفق ًًا للائحة الصلاحيات المعمول بها في الشركة • وضع معايير الاختبار لتحديد واختيار مديري/ مستشاري الاستثمار في الشركة • الإشراف العام على الأنشطة الاستثمارية للشركة ووضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه • مراقبة استثمارات الشركة من خلال مراجعة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية • تقييم أداء الاستثمار بناء على مقارنة العوائد الفعلية مع أهداف العوائد الاستثمارية للشركة • دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة
• دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة للمجموعة • دراسة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها • التحقق من كفاءة نظام الرقابة الداخلية والسياسات والإجراءات المطبقة، وإدارة المراجعة الداخلية • الاطلاع على نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من الإجراءات المتخذة من الإدارة لمعالجتها • التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم • متابعة أعمال وأنشطة المديرين والتنفيذيين في إدارة المخاطر • يترأس لجنة المراجعة مديرون مستقلون.
26
Powered by FlippingBook