الفصل الرابع: الإفصاح والشفافية
. لجنـة الترشيحات والمكافآت 3
ت شيحاتوالمكافآت، � ش كة علىقواعد اختيار أعضاء لجنة ال � وافقتالجمعية العامة لل إ دارة مكافأة أعضاء هذه اللجنة. ومدة عضويتهموأسلوبعملها، وحدد مجلسال
إ دارة للدورة القادمة للمجلس، ت شيح لعضوية مجلس ال � تختص هذه اللجنة بال والمراجعة السنوية للاحتياجات والمهارات المطلوبة لعضوية المجلس، مع مراجعة ض ورتها، وتحديد جوانب ي ترى ت � ي ات ال � إ دارة والتوصية بالتغي هيكل مجلس ال ي الدورة اللاحقة، ووضع ف � ت اح معالجتها � ي واق إ دارة الحال ي مجلس ال ف � الضعف والقوة ن ترتبط ي � إ دارة وكبار التنفيذي سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس ال أ داء. بال
م 2012 بيان بحضور (رئيسوأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت) خلال العام
رقم الاجتماع
المنصب
الاسم
١
الرئيس
عبدالله بن سليمان الربيعان ي ن � ناصر بن محمد القحطا عبدالكريم بن إبراهيم النافع صالح بن عبدالله الدباســـي ي العجـاجــي عبدالله بن ع
✔
عضو عضو عضو عضو
✔
✔
✔
✔
الإدارة التنفيذية
السياسات المعتمدة، والعمل على تنفيذ المهام المنوطة بها، وتنفيذ الخطط ش كة وتنميتها لما فيه مصلحة � ت اتيجية بهدف تطوير أعمال ال � إ س التشغيلية وال ن ، كما ل يوجد أي استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي ي � المساهم ن وعددهم خمسة بما ي � بأن كبار التنفيذي ً ش كة عدا مستحقاتهم النظامية، علما � ال ي ، ليس لهم مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب أو أدوات دين فيهم المدير المال ش كاتها التابعة ول يملكون أسهم المصدر حسب سجلات تداول � المصدر أو أي من ن أدناه. ي � م، باستثناء ما هو موضح بجدول ملكية كبار التنفيذي 2012 ب � ديسم 31 ي ف �
ش كة، � إ دارة بإدارة أعمال ال ش كة التنفيذية العليا المفوضة من مجلس ال � تتمثل إدارة ال ش كات � ويقوم بهذا الدور الرئيس التنفيذي الذي يعاونه نوابه ورؤساء القطاعات وال إ دارية أ مور المالية وال إ دارة المسؤولية التنفيذية عن ال التابعة المختلفة، وتتولهذه ال أ نشطة ذات العلاقة والفنية والتشغيلية والمعلوماتية، وإدارة المخاطر، وجميع ال ٌ أ عمال والمهام الستثنائية وتنفيذها لجان ي متابعة بعض ال ف � ش كة، ويساعد � بأعمال ال ش كة عند الحاجة. � ي ال ف � إ دارة التنفيذية يتم تشكيلها من ال إ دارة بتطبيق إ دارة التنفيذية بالصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس ال ز م ال ت � وتل
م 2012 بالشركة خلال العام � بيان كبار التنفيذي
الصفة
الاسم
ش كة � الرئيس التنفيذي لل
صالح بن ناصر الجاس عبدالعزيز بن خالد الرشيد ي ب � ي العتي � محمد بن عم صالح بن عبدالرحمن الشامخ أحمد بن سليمان العيدان
أ عمال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط وتطوير ال
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المالية رئيس قطاع نقل النفط الخام والغاز
إ تصالت مساعد الرئيس التنفيذي لسكرتارية المجلس وال
68
Powered by FlippingBook