لجان مجلس الإدارة
إ دارة. ت شيحات والمكافآت، بصلاحيات محددة من قبل مجلس ال � إ دارة ثلاث لجان هي اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة ال ينبثق عن مجلس ال
. اللجنة التنفيذية ١
ي ف � ش كة، وتعظیم العائد على الستثمار والنظر � أ مثل لموارد ال ش كة ومراجعتها بشكل دوري مع الستغلال ال � ت اتیجیات ال � إ س أ سس المبدئیة ل تختص هذه اللجنة بوضع ال إ دارة. ي تحال إلیها من مجلس ال ت � المواضیع ال م 2012 بيان بحضور (رئيسوأعضاء اللجنة التنفيذية) خلال العام
رقم الاجتماع
المنصب
الاسم
المجموع
٤
٣
٢
١
٤ ٤ ٤ ٤ ٤
الرئيس
محمد بن عبدالعزيز السحان
✔
✔
✔
✔
عضو عضو عضو عضو
عصام بن حمد المبارك
✔
✔
✔
✔
عبدالكريم بن إبراهيم النافع ن ي � فراج بن منصور أبوثن غسان بن عبدالرحمن الشبل
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
. لجنة المراجعة ٢
أ نظمة المعتمدة لدى إدارة ي ال ف � وبعد اطلاع اللجنة على نظام الرقابة المتمثل المراجعة الداخلية تؤكد على سلامة وفعالية نظام المراجعة الداخلية والرقابة الذي ن ي � أ كفاء والمختص ن ال ي � من خلال فريق من المراجع ً وفعال ً منظما ً يتم تنفيذه تنفيذا ن للجنة أي ملاحظات جوهرية. وقد وافقت ي � ي المخاطر والجودة والنوعية، ولم يتب ف � ش كة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم � الجمعية العامة لل إ دارة مكافأة أعضاء هذه اللجنة. وأسلوب عملها، وحدد مجلس ال
تختص هذه اللجنة بالتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية بما يحقق أهداف ن ، ويحق لها الطلاع على جميع المعلومات ي � ش كة ويحمي مصالح المساهم � ال ي ترى أهمية الطلاع عليها، ت � أ مور ال ي ذلك من ال � والبيانات والتقارير والسجلات وغ إ دارة، ودراسة أ ولية والسنوية قبل عرضها على مجلس ال مع دراسة القوائم المالية ال ي للسنة ن � ن المحاسب القانو ي � إ دارة بتعي السياسات المحاسبية، والتوصية لمجلس ال ن . ي � ن الداخلي ي � المالية ومتابعة أعماله، والتحقق من استقلالية المراجع
م 2012 بيان بحضور (رئيسوأعضاء لجنة المراجعة) خلال العام
رقم الاجتماع
المنصب
الاسم
المجموع
7 8
5 6
١ ٢ ٣ ٤
ي ن � ناصر بن محمد القحطا الرئيس ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ي صالح بن عبدالله الدباس عضو ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ي العجاجي عبدالله بن ع عضو ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ أحمد بن عبدالله المغامس عضو ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
8 5 8 7
67
Powered by FlippingBook