التقرير السنوي-2012

أو ً جوهريا ً دورية للجنة المراجعة، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفا ش كة، كما يطلع مراجع الحسابات الخارجي � ي لدى ال ي نظام الضبط الداخ ف � ً مؤثرا ش كة على � وبصورة ربع سنوية، وضمن مهام مراجعته للبيانات المالية الختامية لل ت ة المالية محل الفحص، وكذلك � كافة تقارير إدارة المراجعة الداخلية والرقابة للف ي تسهيل إبداء ف � ض لجنة المراجعة مما يسهم إ طلاع على كافة محا يتم تمكينه من ال ي مناقشة ما تم التوصل إليه ف � ي ، وتقوم لجنة المراجعة بمزاولة صلاحيتها ن � الرأي المه إ دارات المعنية إجراءات التصحيحية من قبل ال من ملاحظات، والتأكد من وضع ال والخطة الزمنية اللازمة لذلك.

• ش كة: � نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بال تنفذ إدارة المراجعة الداخلية والرقابة عملياتمراجعة مستمرة، وتقوم بتطبيقخطة ش كات التابعة، � ش كة وال � مراجعة مبنية على نظام تقويم المخاطر على مستوى ال وتقوم لجنة المراجعة بإعتماد تنفيذ خطة المراجعة بعد التأكد من إشتمالها على كافة ت تود دراستها أو تقييمها وعن مدى توافقها مع انظمة الضبط والتدقيق � ب امج ال � ال الداخلية. ش كة وتقويم مخاطر � ي حماية أصول ال ف � وللتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية أ داء، فإن إدارة المراجعة الداخلية تقوم بتقديم تقارير العمل وقياس مدى كفاية ال

حوكمة الشركات

ي لئحة الحوكمة الصادرة عن ف � إ لزامية الواردة أ حكام ال ش كة تطبق جميع ال � كما أن ال ي : ت � أ ي ، وسياساتها بصورة مستمرة بإستثناء ال أ ساس ي نظامها ال ف � هيئة السوق المالية و

ب مراجعتها المستمرة لسياساتها � ي الحوكمة ع � ز ام بمعاي ت � إ ل ش كة إل ال � تسعى ال ت من شأنها تعزيز مفهوم الشفافية � إجراءات ال وإجراءاتها، وسن السياسات وال إ فصاح. وال

أسباب عدم الالتزام

نص المادة / الفقرة

رقم المادة

ي ي أعال ف � ش كاتها التابعة تعمل � ش كة و � ش كة، فإن سفن ال � ا لطبيعة أعمال ال ً نظر ن ء العالمية. � ي من الموا � ن كث ي � البحار، وتنقل شحناتها ب ش كة تطبق اللوائح الصادرة من وزارة التجارة والصناعة المبنية على نظام � إن ال ش كات بخصوص نظام التصويت بالجمعيات العمومية، إضافة إل أن النظام � ال ت اكمي، وستقوم � ش كة ل ينص على إستخدام أسلوب التصويت ال � ي لل أ ساس ال إ نتخاب ت اكمي ل � ي إتباع أسلوب التصويت ال ف � م بالنظر 2013 ش كة خلال العام � ال إ دارة. أعضاء مجلس ال

ي ي إيرادات المصدر وإجمال إجمال ي ل ف � تحليل جغرا ش كاتها التابعة خارج المملكة. � إيرادات

4 - فقره 27 مادة

ت اكمي عند � يجب اتباع أسلوب التصويت ال ي الجمعية ف � إ دارة التصويت لختيار أعضاء مجلس ال العمومية.

- فقره ب 6 مادة