37
36
2018 التقريــر السنوي
: مكافآت أعضاء اللجان ً ثالثا
خمسة وعشرون: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)
المجموع
بدل حضور جلسات
ريال سعودي
أعضاء لجنة المراجعة .عبدالملك بن عبدالله الحقيل 1 .صالح بن عبدالله الدباسي 2
130.000 120.000 125.000 122.500 497.500 130.000 125.000 125.000 65.000 445.000
30.000 20.000 25.000 22.500 97.500 30.000 25.000 25.000 15.000 95.000
100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 100.000 100.000 100.000 50.000 350.000
بأن أي ً في أنظمة الرقابة الداخلية، علما نظام رقابة داخلية بغض النظر عن سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر . ً مطلقا ً تأكيدا
الأولية والسنوية والنهائية. فإن اللجنة يمكنها إعطاء تطمينات على أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، حيث لم يتبين لها وجود أمور جوهرية ينبغي الإشارة إليها أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري
بعد اطلاع لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي تم اختيارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية. وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال
.خالد بن محمد العريفي 3 .سعد بن صالح الرويتع 4
المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت .محمد بن عبدالعزيز السرحان 1 .صالح بن عبدالله الدباسي 2 .إبراهيم قاسم البوعينين 3 .خليفه بن عبداللطيف الملحم 4
ستة وعشرون: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
المجموع
المجموع
تاريخ ملف الملكيات
تاريخ الطلب
عدد الطلبات
: تعويضات كبار التنفيذيين ً رابعا
أخرى أخرى
31/12/2018 13/08/2018 30/06/2018 31/07/2018 19/04/2018 29/03/2018 05/02/2018 01/01/2018 17/01/2017 28/12/2017
17/12/2018 14/08/2018 31/07/2018 31/07/2018 18/04/2018 01/04/2018 05/02/2018 28/01/2018 28/01/2018 08/01/2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
اجراءات الشركات
تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين
أخرى
خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي
ريال سعودي
الجمعية العامة
7,648,942
الرواتب والتعويضات
أخرى أخرى أخرى أخرى أخرى
775,758
المكافآت الدورية والسنوية
-
تعويضات ومزايا عينية مكافأة نهاية الخدمة
564,654
8,989,354
المجموع
10
اثنان وعشرون: التنازلات عن المكافآت
سبعة وعشرون: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارضبينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفضالمجلسالأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها
لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
ثلاثة وعشرون: تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح لا يوجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح
لا يوجد أي تعارض بين لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة
أربعة وعشرون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
ثمانية وعشرون: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده
لا يوجد
يوجد لدى الشركة إدارة متخصصة في المراجعة الداخلية.
Powered by FlippingBook