33
32
2018 التقريــر السنوي
عشرون: المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واقربائهم في أسهم الشركة 2018 وأدوات الدين والتغير خلال عام
سادس عشر: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين IFRS تقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي القانونيين.
نهاية العام عدد الاسهم
بداية العام عدد الاسهم
صافي التغير
الصفة
أعضاء المجلس
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
رئيس مجلس الادارة
الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي المهندس/ أحمد بن علي السبيعي المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل الأستاذ/ خالد بن محمد العريفي الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلمان
سابع عشر: سياسة توزيع الارباح توزيع الارباح من صلاحيات الجمعية العامة على توصية مجلس الادارة ً للمساهمين بناء وتعتمد عملية توزيع الأرباح في الشركة على الأرباح الصافية المحققة والتدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية للاستثمارات الرئيسية مع الأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على وضع مالي قوي لمقابلة
369,053 10,500
369,053 10,500
نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة عضو مجلس الادارة عضو مجلس الادارة عضو مجلس الادارة عضو مجلس الادارة عضو مجلس الادارة عضو مجلس الادارة
للإجراءات ً وفقا ً العامة العادية يجدد سنويا التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية، وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:
أي تغيرات في الوضع العام أو أي تغيرات جوهرية قد تؤثر على حالة السوق والمناخ الاقتصادي بشكل عام. يتم توزيع الأرباح الصافية للشركة بشكل سنوي ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس على تفويض من قبل الجمعية ً الإدارة بناء صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراضمعينة توافق عليها الجمعية العامة العادية. • يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى من الأرباح على المساهمين بشرط أن ) من رأس مال الشركة 1%( لا يقل عن المدفوع. % من القيمة الاسمية للسهم. 15 يمثل وسوف يتم تحديد موعد توزيع الأرباح الموصى بها من قبل مجلس الإدارة في حال الموافقة عليها بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية. وافقت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة في اجتماعها م على توزيع 2018 أبريل 17 المنعقد بتاريخ
0 0
0 0
2,508,956
2,508,956
120,000
120,000
0 0
0 0
• يستحق أعضاء مجلس الادارة بدل
من الأرباح الصافية 10% تجنيب نسبة لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي من رأس المال المدفوع. 30% المذكور على اقتراح ً للجمعية العامة العادية بناء مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من
•
حضور جلسات مجلس الإدارة بالإضافة ً إلى مكافأة سنوية مقطوعة وفقا للقواعد المنظمة لذلك حسب المادة من النظام الأساسي للشركة. 34
نهاية العام عدد الاسهم
بداية العام عدد الاسهم
صافي التغير
الصفة
كبار التنفيذيين
•
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
الرئيس التنفيذي رئيس البحري للنفط
المهندس/ عبد الله بن علي الدبيخي الأستاذ ناصر بن محمد العبدالكريم المهندس / فايز بن عبد الله الأسمري الاستاذ / هشام بن حسين الخالدي الاستاذ/ أحمد بن عبد العزيز الغيث
590.63 أرباح نقدية للمساهمين بقيمة ريال 1.5 مليون ريال سعودي بواقع سعودي للسهم عن السنة المالية المنتهية م. تم صرف هذه 2017 ديسمبر 31 في م. 2018 مايو 3 الأرباح بتاريخ
قرر مجلس ادارة الشركة في اجتماعه م 2018 ديسمبر 10 المنعقد بتاريخ التوصية للجمعية العمومية لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين مليون ريال سعودي عن 590.63 قدرها ديسمبر 31 السنة المالية المنتهية في ريال للسهم، والذي 1.5 م بواقع 2018
رئيس المالية
رئيس دعم الاعمال
رئيس البحري للخدمات اللوجستية رئيس قطاع البحري للبضائع السائبة رئيس قطاع البحري لنقل البتروكيماويات
الاستاذ/نزار بن حسين بانبيلة
كلاوس بريتينباوخ
ثامن عشر: مصالح الأشخاص في أسهم الشركة م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص. 2018 ديسمبر 31 لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في
رئيس قطاع البحري لإدارة السفن
الأستاذ عبد العزيز بن عبدالرحمن صبري
مبارك بن عبدالله الخاطر 0 لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب أو أدوات دين تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم رئيس الاستراتيجية
تاسع عشر: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة تتولى الشركة شحن منتجات شركاتها التابعة الى مختلف أنحاء العالم من خلال اتفاقيات يتم توقيعها مع تلك الشركات. كما تقوم الشركة أثناء ممارساتها لأعمالها الاعتيادية بالتعامل مع أطراف ذات علاقة مثل شركة رأس مال الشركة، والشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة المملوكة لشركة سابك ) من رأس 20%( والتي تمتلك ما نسبته مال الشركة الوطنية لنقل الكيماويات ) لشركة البحري، 80%( والمملوكة بنسبة وشركة أراسكو التي تمتلك ما نسبته ) من رأس مال شركة البحري للبضائع 40%( أرامكو للتجارة والمملوكة لشركة أرامكو ) من 20%( السعودية والتي تمتلك بدورها
)60%( السائبة المحدودة والمملوكة بنسبة لشركة البحري ويتم الإفصاح عن التفاصيل المالية في القوائم المالية المنشورة.
واحد وعشرون: سياسة وتفاصيل المكافآت المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان م 2018 التابعة والإدارة التنفيذية لعام : سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية ً أولا تم الإفصاح عن لائحة لجنة الترشيحات
م، 2018 أبريل 18 الجمعية المنعقدة بتاريخ والتي نصت على أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية، وعرض هذه السياسة على مجلس الإدارة للحصول على الموافقة النهائية، مع عدم
الإخلال بأحكام نظام الشركات ولوائح حوكمة الشركات. وقد اعتمد مجلس الإدارة ابريل 29 لائحة سياسة المكافآت بتاريخ .2018
والمكافآت في الاعلان المنشور على موقع م والخاص 2018 مارس 28 تداول بتاريخ بدعوة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية رقم (الثانية والاربعون) للشركة وتمت الموافقة عليها من قبل
Powered by FlippingBook