29
28
2018 التقريــر السنوي
: وصف مختصر للجان مجلس الإدارة ومهامها ً ثامنا لجنة المراجعة
لجنة الترشيحات والمكافآت تمارس اللجنة مهامها المعتمدة والتي منها: • التأكد من تشكيل المجلس من أفراد قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم على أكمل وجه، مع مراعاة الأنظمة وأعلى معايير الحوكمة. • ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة التي تهدف إلى تقييم مستويات المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين. • إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلسولجانه والإدارة التنفيذية، واعتمادها من مجلس الإدارة.
• إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت وتقييم فاعليتها في تحقيق أهدافها. • تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لكل أعضاء المجلس واللجان، وإجراء التقييم السنوي للأداء مقارنة بهذه المؤشرات. • ضبط ومراقبة عملية اختيار كبار التنفيذيين. • التأكد من وجود خطة لعملية الإحلال الوظيفي، ومن تحديث تلك الخطة بصورة دورية.
• وضع مجموعة من معايير الحوكمة التي تحدد الممارسات الرئيسية للمجلسولجانه، وكذلك مراجعة
المهام والمسؤوليات:
الأعمال والسياسات والبرامج المتعلقة بالموارد البشرية، وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن ذلك والعمل على تنفيذها. الشركات واللوائح التنظيمية الصادرة عن مختلف الهيئات والجهات التنظيمية والرقابية.
• دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة للمجموعة، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها، ودراسة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي، ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة تلك الملاحظات. • التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية، والسياسات والإجراءات المطبقة،
ومهام وأعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين. الرقابية والتحقق من الإجراءات المتخذة من الإدارة لمعالجتها.
• التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلالهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. • متابعة أعمال وأنشطة إدارة المخاطر.
• ضمان الالتزام بإرشادات حوكمة
• الاطلاع على نتائج تقارير الجهات
عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل الحضور لكل اجتماع
عدد اجتماعات لجنة المراجعة وسجل الحضور لكل اجتماع
6 الاجتماع م 2018/12/27
5 الاجتماع م 2018/12/10
4 الاجتماع م 2018/7/25
3 الاجتماع م 2018/4/29
2 الاجتماع م 2018/3/19
1 الاجتماع م 2018/2/28
الصفة
الاسم
6 الاجتماع م 2018/12/23
5 الاجتماع م 2018/10/24
4 الاجتماع م 2018/7/24
3 الاجتماع م 2018/4/25
2 الاجتماع م 2018/2/25
1 الاجتماع م 2018/1/28
الصفة
الاسم
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم
√
√
√
√
√
√
الرئيس
الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي
√
√
√
√
√
√
الرئيس
ً عضوا
√
√
√
√
√
√
ً عضوا
√
√
√
×
√
√
ً عضوا
√
√
√
√
√
√
الأستاذ/ خالد بن محمد العريفي الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع *
ً عضوا
√
√
√
√
×
√
ً عضوا
√
√
√
√
×
×
ً عضوا
√
×
√
√
√
√
م 2018 : الجمعيات المنعقدة خلال عام ً تاسعا
*الدكتور / سعد بن صالح الرويتع (عضو اللجنة من خارج أعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية): حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم الادارية بجامعة الملك سعود بالرياض وماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي- أمريكا ودكتوراة من جامعة كولورادو - أمريكا. أسماء الشركات والجهات الحالية والسابقة الفترة المكان الكيان القانوني رئيس لجنة المراجعة البنك الأهلي التجاري ً سابقا داخل المملكة مدرجة عضو مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان ً حاليا داخل المملكة جامعة خاصة عضو مجلس إدارة شركة وديان العقارية ً حاليا داخل المملكة شركة مساهمة مقفلة رئيس لجنة المراجعة في الشركة العقارية السعودية ً حاليا داخل المملكة مدرجة رئيس لجنة الاختبارات ادارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ً سابقا داخل المملكة هيئة سعودية مهنية عضو اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية بوزارة المالية ً سابقا داخل المملكة حكومية رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ً سابقا داخل المملكة مدرجة عضو لجنة المراجعة بالمؤسسة العامة للتقاعد حاليا داخل المملكة حكومية رئيس لجنة المراجعة في هيئة تقويم التعليم حاليا داخل المملكة حكومية
تم عقد الجمعية العامة العادية رقم هـ الموافق 1439 /8/1 ) بتاريخ 42( م، وحضرها أعضاء مجلس 2018/4/17 الإدارة التالية أسماؤهم:
• الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي • الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم • الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل • الأستاذ/ خالد بن محمد العريفي
ً : الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين -علما ً عاشرا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
يحرص أعضاء مجلس الإدارة على حضور اجتماعات الجمعية العامة للإجابة على استفسارات المساهمين وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. بالإضافة الى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين في الشركة لتلقي مقترحات المساهمين من خلال البريد الالكتروني ) بالإضافة الى هواتف الشركة. investorrelations@bahri.sa(
Powered by FlippingBook