2017 التقرير السنوي
125
124
8
اعضاء مجلس الادارة واللجان
لجنة المراجعة: المهام والمسؤوليات: • دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة للمجموعة، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها، ودراسة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي، ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم إتخاذها لمعالجة تلك الملاحظات. • التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية، والسياسات والإجراءات المطبقة، ومهام وأعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين. • الإطلاع على نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من الإجراءات المتخذة من الإدارة لمعالجتها. • التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلالهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. • متابعة أعمال وأنشطة إدارة المخاطر. الخلاصة: بعد اطلاع لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي تم اختيارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية. وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الأولية والسنوية والنهائية. فإن اللجنة يمكنها إعطاء تأكيد معقول على أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، حيث لم يتبين لها وجود أمور جوهرية ينبغي بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن ً الإشارة اليها أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية، علما . ً مطلقا ً سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيدا م 2017 جدول يبين حضور إجتماعات أعضاء لجنة المراجعة لعام
م 2017 جدول يبين حضور اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة لعام
م 2017 حضور اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة لعام
الاجتماع )7/17( 14/12/17
الاجتماع )6/17( 13/12/17
الاجتماع )5/17( 26/10/17
الاجتماع )4/17( 12/6/17
الاجتماع )3/17( 22/5/17
الاجتماع )2/17( 28/2/17
الاجتماع )1/17( 26/1/17
الصفة
الاســـم
√ √ √ √ √ × √ √ √
√ √ √ √ √ × √ √ √
√ √ × √ √ ×
√ √ √ √ √ × √ √ √
× √ √ × √ ×
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ ×
رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن بن محمد المفضي محمد بن عبدالعزيز السرحان غسان بن عبدالرحمن الشبل صالح بن عبدالله الدباسي عبدالملك بن عبدالله الحقيل
نائب رئيس مجلس الإدارة
ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا
أحمد بن علي السبيعي
√ √ √
√ √ √
ابراهيم بن قاسم البوعينين
خالد بن محمد العريفي
خليفه بن عبداللطيف الملحم
الاجتماع )7/17( 4/12/17
الاجتماع )6/17( 23/10/17
الاجتماع )5/17( 24/7/17
الاجتماع )4/17( 3/5/17
الاجتماع )3/17( 30/4/17
الاجتماع )2/17( 24/4/17
*الاجتماع )1/17( 15/1/17
الصفة
الاســـم
ينبثق عن مجلس الإدارة ثلاث لجان هي لجنة الاستراتيجية والإستثمار، ولجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، بصلاحيات محددة من قبل مجلس الإدارة. لجنة الإستراتيجيةوالإستثمار: تختص هذه اللجنة بوضع الأسس المبدئية لإستراتيجيات الشركة ومراجعتها بشكل دوري مع الاستغلال الأمثل لموارد الشركة، وتعظيم العائد على الاستثمار والنظر في المواضيع التي تحال إليها من مجلس الإدارة. م 2017 جدول يبين حضور اجتماعات أعضاء لجنة الإستراتيجية والإستثمار لعام
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √
√ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
-
الرئيس
عبدالملك بن عبدالله الحقيل صالح بن عبدالله الدباسي
ً عضوا ً عضوا ً عضوا
√
×
-
خالد بن محمد العريفي سعد بن صالح الرويتع
√
×
√
* اجتماع ضمن الدورة السابقة لجنة الترشيحاتوالمكافآت:
الاجتماع )1/17( 26/1/17
تختص هذه اللجنة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة للمجلس، والمراجعة السنوية للاحتياجات والمهارات المطلوبة لعضوية المجلس، مع مراجعة هيكل مجلس الإدارة والتوصية بالتغييرات التي ترى ضرورتها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة الحالي واقتراح معالجتها في الدورة اللاحقة، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ترتبط بالأداء، وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، ومدة عضويتهم وأسلوب عملها، وحدد مجلس الإدارة مكافأة أعضاء هذه اللجنة.
الصفة
الاســـم
√ √ √ √ ×
الرئيس
عبدالرحمن بن محمد المفضي
ً عضوا ً عضوا ً عضوا ً عضوا
أحمد بن علي السبيعي
غسان بن عبدالرحمن الشبل ابراهيم بن قاسم البوعينين خليفه بن عبداللطيف الملحم
م 2017 جدول يبين حضور إجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام
الاجتماع )7/17( 14/12/17
الاجتماع )6/17( 26/9/17
الاجتماع )5/17( 25/7/17
الاجتماع )4/17( 7/6/17
الاجتماع )3/17( 22/5/17
الاجتماع )2/17( 15/5/17
الاجتماع )1/17( 27/4/17
الصفة
الاســـم
√ √ √ √
√ √ √ √
√
√ √ √ √
√
√ √ √ √
√ √ √ √
الرئيس
محمد بن عبدالعزيز السرحان صالح بن عبدالله الدباسي ابراهيم بن قاسم البوعينين خليفه بن عبداللطيف الملحم
ً عضوا ً عضوا عضوا
×
×
√
√ √
×
Powered by FlippingBook