مجلس الإدارة واللجان التابعة
التقرير السنوي لشركة البحري
مجلس الإدارة واللجان التابعة
التقرير السنوي لشركة البحري
81
80
في الدورة اللاحقة، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ترتبط بالأداء، وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، ومدة عضويتهم وأسلوب عملها، وحدد مجلس الإدارة مكافأة أعضاء هذه اللجنة.
تختص هذه اللجنة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة للمجلس، والمراجعة السنوية للاحتياجات والمهارات المطلوبة لعضوية المجلس، مع مراجعة هيكل مجلس الإدارة والتوصية بالتغييرات التي ترى ضرورتها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة الحالي واقتراح معالجتها
وبعد اطلاع اللجنة على نظام الرقابة المتمثل في الأنظمة المعتمدة لدى إدارة المراجعة الداخلية والرقابة، تؤكد اللجنة على سلامة وفعالية نظام المراجعة الداخلية والرقابة الذي يتم تنفيذه بشكل منظم وفعال من خلال فريق من المراجعين الأكفاء والمختصين في المخاطر والجودة والنوعية، ولم يتبين للجنة أي ملاحظات جوهرية، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملها، وحدد مجلس الإدارة مكافأة أعضاء هذه اللجنة.
تختص هذه اللجنة بالتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين، ويحق لها الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات وغير ذلك من الأمور التي ترى أهمية الاطلاع عليها، مع دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، ودراسة السياسات المحاسبية، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة ومتابعة أعماله، والتحقق من استقلالية المراجعين الداخليين.
لجنة الترشيحات والمكافآت
لجنة المراجعة
م 2016 جدول يبين حضور إجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام
الاجتماع )2/16( 12/5/16
الاجتماع )3/16( 14/12/16
الاجتماع )1/16( 17/10/16
الصفة
الاســـم
م 2016 جدول يبين حضور إجتماعات أعضاء لجنة المراجعة لعام
محمد بن عبدالعزيز السرحان صالح بن عبدالله الدباســـي إبراهيم بن قاسم البوعينين
رئيس ً عضوا ً عضوا
√ √ √
√ √ ×
√ √ ×
الاجتماع )5/16( 17/10/16
الاجتماع )4/16( 26/7/16
الاجتماع )3/16( 18/4/16
الاجتماع )2/16( 22/2/16
الاجتماع )1/16( 17/1/16
الصفة
الاســـم
صالح عبدالله الدباسي ناصر بن محمد القحطاني عبدالله علي العجاجي د, سعد الرويتع
رئيس ً عضوا ً عضوا ً عضوا
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ ×
√ √ √ √
√ √ √ √
م) – تنفيذي/غير تنفيذي 2016 – م 2014( تصنيف أعضاء مجلس إدارة البحري دورة عام
التصنيف
الاســـــم
عبدالرحمن بن محمد المفضي محمد بن عبدالعزيز السرحان عصام بن حمد المبارك صالح بن عبدالله الدباسي فراج بن منصور أبوثنين عبدالله بن علي العجاجي صالح بن ناصر الجاسر سعيد بن عبداللطيف الحضرمي
غير تنفيذي مستقل غير تنفيذي غير تنفيذي
مستقل مستقل
غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي
أحمد بن علي السبيعي ابراهيم قاسم البوعينين
Powered by FlippingBook