تقرير مجلسالإدارة
م 2009 حضور اجتماعات لجنة الإستراتيجية والمتابعة لعام
عدد جلسات الحضور
الصفة
الإسم
5 5 4
رئيساللجنة
عبدالله بنسليمان الربيعان محمد بن عبدالعزيز السرحان صالح بن عبدالله الدباسي عبدالكريم بن إبراهيم النافع
عضو عضو عضو
6
6
عضو
فراج بن منصور أبوثنين
لجنة المراجعة :
داف الشركة ويحمي �� ن كفاية نظام الرقابة الداخلية بما يحقق أه � ذه اللجنة بالتحقق م � تختص ه ع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات وغير � ل � مصالح المساهمين، ويحق لها الإط ة القوائم المالية الأولية والسنوية والسياسات � ع عليها، مع دراس � ور التي ترى أهمية الإط � ذلك من الأم المحاسبية، وإقتراح المحاسب القانوني للسنة المالية، والتحقق من استقلالية المراجعين الداخليين. وبعد اطلاع اللجنة على نظام الرقابة المتمثل في الأنظمة المعتمدة لدى إدارة المراجعة الداخلية تؤكد على سلامة وفعالية نظام المراجعة الداخلية والرقابة الذي يتم تنفيذه بشكل منظم وفعال من خلال فريق من المراجعين الأكفاء والمختصين في المخاطر والجودة والنوعية. كما قام المجلسباختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وستعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.
م 2009 حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام
عدد جلسات الحضور
الصفة
الإسم
7 5 5
رئيساللجنة
ناصر بن محمد القحطاني أحمد بن عبدالله المغامس صالح بن عبدالله الدباسي
عضو عضو
لجنة الترشيحات والمكافآت :
تختصهذه اللجنة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة للمجلس والمراجعة السنوية للإحتياجات والمهارات المطلوبة لعضوية المجلس، مع مراجعة هيكل مجلس الإدارة والتوصية بالتغييرات التي ترى ضرورتها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة الحالي وإقتراح معالجتها في الدورة اللاحقة، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ترتبط بالأداء. كما قام المجلس باختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وستعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.
2009 التقرير السنوي الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 36
Powered by FlippingBook